董事會多元化及獨立性
董事會多元化及獨立性
(1)董事會多元化：
本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業皆確保董事會依照法令、公司章程或股東會決議行使職權。本公司董事會結構依據公司章程、發展規模及實際運作情形，設定董事席次為9人。
本公司訂定之「公司治理實務守則」第 20 條董事會結構中指出：董事會成員組成考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
1、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
2、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
1、營運判斷能力。
2、會計及財務分析能力。
3、經營管理能力。
4、危機處理能力。
5、產業知識。
6、國際市場觀。
7、領導能力。
8、決策能力。
9、永續管理能力。
本公司現任董事會由 9董事組成，包含 3 位獨立董事及6 位非獨立董事，董事皆為產學界賢達。本公司注重董事會成員組成之性別平等，目前董事會成員男性占100%(9位)，下一屆董事會改選時將盡力增加至少1席女性董事席次，以達成性別多元化目標。
本公司董事會成員考量其專業性及多元性，應普遍具備執行職務所必需之知識技能及素養，相關落實情形如下表:
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董事 姓名 |
多元化核心項目 |
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基本條件 |
具備能力 |
專業背景 |
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性別 |
國籍 |
兼任本公司員工 |
年齡(歲) |
獨立董事年資 |
經營管理 |
領導決策 |
產業經歷 |
財務管理 |
國際觀 |
技術科技 |
財務會計 |
商務行銷 |
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51~60 |
61~70 |
71~80 |
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王明慶 |
男 |
中華民國 |
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陳坤山 |
男 |
中華民國 |
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張光明 |
男 |
中華民國 |
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東驊投資 有限公司 代表人:侯榮顯 |
男 |
中華民國 |
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黃將庭 |
男 |
中華民國 |
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薛光菽 |
男 |
中華民國 |
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呂植富 |
男 |
中華民國 |
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6 |
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高坤勇 |
男 |
中華民國 |
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3 |
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彭慎翔 |
男 |
中華民國 |
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1 |
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(2) 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊：
依證券交易法規定，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之ㄧ，並由全體獨立董事組成審計委員會；本公司為公司整體營運政策考量，董事會由9席董事組成，現有3席獨立董事，佔全體董事席次30%，已符合應設置獨立董事席次及佔全體董事席次比重之規定。本公司之董事會指導公司營運策略、監督並評估經營團隊績效，並對公司及股東負責，在公司治理制度之各項作業，董事會皆依照法令、公司章程或股東會決議等，據以行使職權。本公司董事會強調獨立運作及透明化之功能，董事及獨立董事皆屬獨立之個體，本公司董事間全部席次皆未具有配偶或二親等以內親之關係，符合證券交易法第26條之3第3項規定，亦未有公司法第30條各款之情事。
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條件 姓名 |
專業資格與經驗 |
獨立性情形 |
兼任其他公開發行公司獨立董事家數 |
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王明慶 |
現任本公司董事長兼策略長，具有豐富財務、業務及技術專業知識，亦未有公司法第30條各款之情事。 |
不適用 |
0 |
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陳坤山 |
現任本公司副董事長兼技術長，具有豐富業務及技術專業知識與經驗，亦未有公司法第30條各款之情事。 |
不適用 |
0 |
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張光明 |
現任本公司總經理，具有豐富財務、業務及機械方面專業知識與經驗，亦未有公司法第30條各款之情事。 |
不適用 |
1 |
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東驊投資 有限公司 代表人:侯榮顯 |
現任侯榮顯會計師事務所所長及家庭樹有限公司負責人，具會計師專業資格及相關執業經驗，亦未有公司法第30條各款之情事。 |
不適用 |
4 |
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黃將庭 |
現任本公司副總經理兼策略暨投資長，具有豐富財經方面專業知識，亦未有公司法第30條各款之情事。 |
不適用 |
0 |
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薛光菽 |
曾任超越化學(股)公司董事長，具有豐富業務經驗，亦未有公司法第30條各款之情事。 |
不適用 |
0 |
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呂植富 |
為本公司獨立董事、審計委員會成員及薪酬委員會召集人，曾任國巨股份有限公司品質長兼楠梓分公司負責人，具有豐富業務經驗，亦未有公司法第30條各款之情事。 |
1. 符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定之獨立情形 2.最近二年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額 |
0 |
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高坤勇 |
為本公司獨立董事、審計委員會召集人及薪酬委員會成員，現任有术股份有限公司董事長兼總經理，具有豐富財務與業務之知識與經驗，亦未有公司法第30條各款之情事。 |
0 |
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彭慎翔 |
為本公司獨立董事、審計委員會成員及薪酬委員會成員，現任漢民科技(股)公司副總經理、漢民科技(上海) 有限公司總經理、漢民原醫(股)公司董事長、為同科技(股)公司董事長、合盟精密工業(合肥) 有限公司董事長、社團法人台灣平坦化應用技術協會理事長，具有豐富業務之知識與經驗，亦未有公司法第30條各款之情事。 |
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